Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06 октября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 12 октября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».
2. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»:
«О заключении АО «Энергосервис Волги» договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».
3. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Энергосервис Волги»: «О согласии на совершение АО «Энергосервис Волги» крупной сделки - договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»:
«О предварительном одобрении решения о совершении АО «Энергосервис Волги» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».
5. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Энергосервис Волги»: «О согласии на совершение АО «Энергосервис Волги» крупной сделки - договора купли-продажи имущества между АО «Энергосервис Волги» и
ООО «Русьэнерго».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2023 № Д/23-269) И.В. Какутина
(подпись)
3.2. Дата «09» октября 2023